Wij geven je graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.
Hoewel KYC vaak naar ‘customers’ verwijst, gaat het in de praktijk om al je zakelijke relaties: klanten, leveranciers, logistieke partners, investeerders, derde‑betalingen of overnamekandidaten. Onbetrouwbare partners kunnen leiden tot reputatieschade, financiële verliezen en intensieve vragen van banken of toezichthouders. Een goede screening voorkomt dat.
Een KYC‑screening helpt risico’s te beperken die je organisatie kunnen raken, zoals:
Je past een screening toe wanneer je een nieuwe samenwerking start, wanneer er risicosignalen zijn bij bestaande relaties, of wanneer je zekerheid wilt over belangrijke klanten of leveranciers. Ook bij derde‑betalingen, risicolanden of gevoelige sectoren is een screening verstandig, net als bij overnames of investeringsbeslissingen, waar de integriteitsrisico’s vaak groter en complexer zijn.
We starten altijd met een intake, waarin we samen de context, risico’s en achtergrond van de samenwerking doornemen. Denk aan sectorrisico’s, landenrisico’s, integriteitsissues of politieke gevoeligheden.
Daarna voeren we een open‑source integriteitsonderzoek uit naar zowel de entiteit als betrokken natuurlijke personen, zoals bestuurders en UBO’s. Dit onderzoek kan onder andere bestaan uit:
|
Verificatie van de entiteit
|
Negatieve berichtgeving
|
Landenrisico's
|
|
Verificatie van de UBO(s)
|
Sanctie screening
|
Online profiel van de entiteit
|
|
Verificatie van de bestuurder(s)
|
Politically Exposed Persons (PEP) screening
|
Online profiel van natuurlijke personen
|
De precieze samenstelling stemmen we af op jouw situatie en risicobereidheid.
Na afronding ontvang je een overzichtelijk rapport met onze bevindingen, geïdentificeerde risico’s en een heldere duiding daarvan. Zo kun jij goed onderbouwd beslissen of je een samenwerking aangaat of voortzet.
Indien gewenst, ondersteunen we ook bij het implementeren en verbeteren van jouw interne KYC‑processen, zodat riskmanagement geen incidentaanpak blijft maar een geïntegreerd onderdeel van je bedrijfsvoering wordt.
Met een KYC‑screening creëer je rust en zekerheid. Je weet met wie je zaken doet, voorkomt verrassingen achteraf en versterkt het vertrouwen van banken, toezichthouders en stakeholders. Dat geeft ruimte om te ondernemen, met focus op groei.
We denken graag met je mee over jouw situatie en welke aanpak het beste past. Neem contact op met een van onze specialisten.
In de serie ‘Door het oog van de commissaris’ lichten we thema’s uit waar toezichthouders dagelijks mee te maken hebben. In dit tweede deel staan integriteit en fraude centraal.
ESG-beleid en een meldomgeving voor klokkenluiders; het lijken twee afzonderlijke onderwerpen. Toch hebben ze meer met elkaar te maken dan je denkt. Het zijn beide onderwerpen die in organisaties steeds meer naar de voorgrond komen.
De wereld van eDiscovery is in rap tempo aan het veranderen door technologische innovaties, waarbij kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) een cruciale rol spelen. Deze opkomende technologieën transformeren de manier waarop juridische professionals gegevens verzamelen, verwerken en analyseren, en helpen hen effectiever en efficiënter te werken.
