Trade Based Money Laundering
Blijf alert op derde partij betalingen
‘Weten met wie u zakendoet’: een veel besproken thema. Wij schreven er eerder het jaar ook al een artikel over. De afgelopen weken kwamen er artikelen in de pers naar voren waarin de betrokkenheid van Nederlandse ondernemingen bij een grote Deense witwaszaak bleek. Het ging hierbij vooral om ‘Trade Based Money Laundering’ (TBML) en meer specifiek: om derde partij betalingen. Wat is TBML, hoe werkt het, wat zijn derde partij betalingen en waar moet uw bedrijf voor waken?